证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：2008-025
通策医疗投资股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第五次会议于2008年7月18日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席4人。独立董事王跃梅因出差在外未对本议案行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
关于审议《通策医疗投资股份有限公司公司治理整改情况说明》的议案
同意4票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二OO八年七月一十八日