通策医疗投资股份有限公司

关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第五届董事会第十次会议决议，同意召开2009年第一次临时股东大会。现将相关事宜通知如下：

一、会议时间：2009年3月18日（星期三）上午10：30时。

二、会议地点：杭州市天目山路306号建工大厦六楼

三、会议议题：

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于独立董事薪酬方案的议案》

3、审议《关于聘请浙江天健东方会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》

四、出席会议资格

1、截止2009年3月13日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权人。

2、公司董事、监事和高管人员。

3、公司聘请的会议见证律师等。

五、出席会议办法：

1、法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书（见本通知附件一）和出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

2、自然人股东需持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡和持股凭证办理登记。

因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记，异地股东可采用信函或传真方法方式登记，参会人员需出具上述证件原件。

六、会议登记时间：2009年3月18日（星期三）9：30～10：30时。

七、会议登记地点及联系方式：

1、杭州市天目山路306号建工大厦六楼。

2、电话：0571-28821296，传真：0571-28808271；邮政编码：310013

3、联系人：赵敏女士、姜珊小姐

八、其他注意事项：与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2009年2月26日

授权委托书

兹委托    先生（女士）代表我单位（本人）出席通策医疗投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并就会议议题代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：                     注册号（身份证号码）：

委托人持有股数：                        委托人股票帐户卡帐号：

受委托人姓名：                          受委托人身份证号码：

受委托人签名（盖章）：                   委托人签名：

委托日期：

附件二、

回执

截止于2009年3月13日下午收市时，我单位（个人）持有通策医疗投资股份有限公司股票，拟参加公司2009年第一次临时股东大会。

股东股票帐户卡号码：                   持股数：