证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2009-005
通策医疗投资股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2009年3月23日(星期一)在浙江省杭州市天目山路306号建工大厦6楼公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席6人，因本次会议审议之议案涉及公司与实际控制人之间的关联交易之事项，公司董事吕建明、杨一理回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
议案一、关于审议《杭州口腔医院有限公司建筑装饰工程施工合同》的议案
交易内容：杭州口腔医院有限公司（以下简称“口腔医院”）与浙江赢凯房地产集团有限公司建筑装饰分公司（以下简称“赢凯装饰分公司”）就杭州口腔医院技工室装修工程签订原则性合同，装修合同价款分别为410379.00元。
关联人回避事宜：本交易属关联交易，关联董事回避表决。
关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易额合计占本公司2007年经审计净资产的0.26%，对公司当期财务状况无重大影响。由于赢凯装饰分公司具有工程装修的优秀经验，该关联交易的履行将促进公司更好地完成医疗机构运营场所的装修事务，以保证医疗机构运营场所商业环境的高品质和低成本。
一、关联交易概述
杭州口腔医院有限公司为本公司全资子公司。2009年3月23日，口腔医院与赢凯装饰分公司签订《建筑装饰工程施工合同》，约定上述口腔医院的运营场所的装修设计与施工由赢凯装饰分公司完成。
赢凯装饰分公司系公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司的关联公司，本次交易为关联交易。
本次关联交易不需要提交有关部门批准。
二、关联方介绍
赢凯装饰分公司成立于1998年9月22日，注册地址为杭州市文二路202号，负责人陈维珍，主要从事建筑装饰装潢，雕塑，工艺品、建筑装饰材料销售。
至本次关联交易止，公司与同一关联人通策装饰分公司之间发生的关联交易为10,591,934元。
三、关联交易标的基本情况
1、工程地点：杭州庆春路21号杭州口腔医院大学路院区；
2、建筑装修面积：约1200平米；
3、承包内容：室内装修，水电安装（不含活动家具、设备及双方约定的甲供设备）。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容：
2、交易价格：合同价款为410379.00元，更改项目按签证联系单计算，由中介机构审计后据实结算。
3、定价政策：套用2003版浙江省建筑、安装工程预算定额，按2003版浙江省建筑工程施工取费定额的装修二类中值计取相关费率和措施费率，定额人工按60元/工日进入直接费。
同意4票，反对0票，弃权0票
议案二、关于审议《杭州口腔医院义乌门诊部施工合同》的议案
交易内容：杭州口腔医院有限公司义乌门诊部（以下简称“义乌门诊部”）与浙江赢凯房地产集团有限公司建筑装饰分公司（以下简称“赢凯装饰分公司”）就义乌门诊部运营场所装修工程签订原则性合同，装修合同价款分别为541342.00元。
关联人回避事宜：本交易属关联交易，关联董事回避表决。
关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易额合计占本公司2007年经审计净资产的0.34%，对公司当期财务状况无重大影响。由于赢凯装饰分公司具有工程装修的优秀经验，该关联交易的履行将促进公司更好地完成医疗机构运营场所的装修事务，以保证医疗机构运营场所商业环境的高品质和低成本。
一、关联交易概述
义乌门诊部系杭州口腔医院有限公司之全资子公司。2009年3月20日，义乌门诊部与赢凯装饰分公司签订《杭州口腔医院义乌门诊部施工合同》，约定上述口腔医院的运营场所的装修设计与施工由赢凯装饰分公司完成。
赢凯装饰分公司系公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司的关联公司，本次交易为关联交易。
本次关联交易不需要提交有关部门批准。
二、关联方介绍
赢凯装饰分公司成立于1998年9月22日，注册地址为杭州市文二路202号，负责人陈维珍，主要从事建筑装饰装潢，雕塑，工艺品、建筑装饰材料销售。
至本次关联交易止，公司与同一关联人赢凯装饰分公司之间发生的关联交易为10,591,934元。
三、关联交易标的基本情况
1、工程地点：浙江省义乌市宾王路113号；
2、建筑装修面积：约532平米；
3、承包内容：1-4楼室内装修，水电安装（不含办公室活动家具、男女更衣室柜、椅子、空调、设备及双方约定的甲供设备）。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容：
2、交易价格：合同价款为541342.00元，更改项目按签证联系单计算，由中介机构审计后据实结算。
3、定价政策：套用2003版浙江省建筑、安装工程预算定额，按2003版浙江省建筑工程施工取费定额的装修二类中值计取相关费率和措施费率，定额人工按60元/工日进入直接费。
独立董事张建民、李蓥、王进之意见
浙江赢凯房地产集团有限公司建筑装饰分公司（以下简称“赢凯装饰分公司”）从1998年起专业从事室内装修、装饰设计与施工，先后完成钱江时代工程、利客满酒业超市、通策广场工程、杭州口腔医院总部、上海画廊以及本公司下属多家口腔医院经营场所等项目的装修，具有丰富的装修与设计经验。口腔医院将运营场所装修工程委托赢凯装饰分公司设计与施工，有利于借助赢凯装饰分公司的能力和水平，更好地完成提档升级的任务。
本次关联交易对上市公司具有良好的积极影响，使上市公司下属医疗机构能够通过具备丰富专业经验的施工单位，更好、更快、更经济地完成运营场所的装修。
我们同意该项关联交易。
特此公告!
通策医疗投资股份有限公司董事会
二OO九年三月二十三日