证券简称：通策医疗               证券代码：600763          编号：临2013-022

通策医疗投资股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2013年8月27日(星期二)以现场加通讯方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于制定公司员工基金管理办法的议案》，具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司员工基金管理办法》。

为进一步完善通策医疗投资股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司经营者及高级管理人员的积极性，增强公司经营者团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，实现公司和员工双赢，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《通策医疗投资股份有限公司员工基金管理办法》。

根据相关规定，本管理办法尚需提交公司股东大会审议批准。

同意：6票；弃权：0票；反对：0票

二、非关联董事审议通过《关于公司全资子公司与关联人共同设立有限合伙企业的关联交易议案》，具体内容详见《关于公司全资子公司与关联人共同设立有限合伙企业的关联交易公告》。

2-1、非关联董事审议通过《关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州嬴湖创造投资合伙企业的关联交易议案》

同意：4票；弃权：0票；反对：0票

2-2、非关联董事审议通过《关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州嬴湖共享投资合伙企业的关联交易议案》

同意：4票；弃权：0票；反对：0票

三、非关联董事审议通过《关于投资设立诸暨口腔医院有限公司的关联交易议案》，具体内容详见《关于投资设立诸暨口腔医院有限公司的关联交易公告》。

同意：4票；弃权：0票；反对：0票

四、审议通过《关于修订通策医疗投资股份有限公司内部审计工作管理制度的议案》，具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司内部审计工作管理制度》。

同意：6票；弃权：0票；反对：0票

五、审议通过《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》，召开2013年第二次临时股东大会的地点、日期、议程及议案等另行通知。

同意：6票；弃权：0票；反对：0票

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二O一三年八月二十七日