证券代码：600763            证券简称：通策医疗              编号：临2014-023

通策医疗投资股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2014年6月30日(星期一)在杭州市天目山路327号合生国贸中心5幢公司会议室以现场表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人，关联董事赵玲玲女士、王仁飞先生对第三项议案回避表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司房屋租赁合同变更承租主体的的议案》（内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司房屋租赁合同变更承租主体的公告》）

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司租赁房屋的议案》（内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司租赁房屋的公告》）

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司与公司关联方投资设立上虞口腔医院有限公司暨关联交易的议案》（内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与关联方投资设立上虞口腔医院有限公司暨关联交易公告》）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月三十日