证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2014-036
通策医疗投资股份有限公司
关于公司全资子公司与合作方投资设立
三叶儿童口腔连锁管理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 拟设立公司名称：三叶儿童口腔连锁管理有限公司（正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；
l 三叶儿童口腔连锁管理有限公司拟注册资本1000万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币750万元，持股比例为75%,其中含有员工持股部分10%，该部分员工持股将指定个人代持；自然人张野女士以货币方式出资人民币250万元，持股比例为25%。
一、 对外投资概述
公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司拟与自然人张野女士共同投资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司（正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准，以下简称“管理公司”），经营口腔诊疗。
本次对外投资经公司第六届董事会第三十七次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资的合作方与本公司及本公司全资子公司无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、对外投资主体基本情况
1.公司名称：浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司
住所：杭州市天目山路327号合生国贸中心五幢
法定代表人：吕建明
2.张野（英文名：SEIKO ONO）
性别：女，出生年月：1961年7月4日
国籍：美国，护照号码：1048***35
工作经历：
曾在北京医科大学口腔医学院儿科、日本长崎大学齿科部儿童齿科、NH儿童口腔医院就职，2007-2014年就职于I Smile Dental Studio PC。系知名牙医社交媒体意见领袖。
三、投资标的基本情况
1. 拟设立公司名称：三叶儿童口腔连锁管理有限公司（正式名称以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准）；
2. 拟设立地址：浙江省杭州市灵溪北路21号5幢701室（以工商登记确定的地址为准）；
3. 拟注册资本及出资方式：拟注册资本1000万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币750万元，持股比例为75%，其中含有员工持股部分10%，该部分员工持股将指定个人代持；张野女士以货币方式出资人民币250万元，持股比例为25%。
4. 三叶儿童口腔致力于成为儿童的口腔健康管家，以预防为主，从0岁开始，为孩子提供系统全方位口腔健康管理，检查→预防→治疗，让孩子远离牙病的折磨，给孩子一生的自信。三叶儿童口腔基于会员制与预约模式，一岁前开始定期一对一指导会员家长正确的家庭口腔卫生护理，同时也为会员家长进行口腔检查和提供预约绿色通道。
三叶儿童口腔以连锁经营为主要经营模式，以特许经营权为主结合少量自营模式。本次拟设立的三叶儿童口腔连锁管理有限公司将运用互联网企业的模式负责加盟商的发展管理，品牌运营与营销，会员发展与客户服务，管理、形象、临床标准的制定、实施与考核，提供互联网预约平台、诊所管理系统等IT基础设施，充分利用医疗云大数据、网络运营、线上即时聊天工具、管理软件提供远程医疗服务及管理等各种方式提供线上线下多重高标准服务。加盟伙伴以加盟费与年度品牌管理费的形式，接受管理公司提供的开业辅导，标准培训，并统一采购物资，统一实施营销活动，统一使用管理公司提供的IT基础设施与互联网服务，为三叶儿童口腔的会员提供服务；同时还将充分利用集团资源对加盟商提供多种网络金融支持。
5.合作双方为了促进三叶儿童口腔事业的发展，管理公司对公司员工设立股权期权，对公司核心管理层及关键技术人员实行期权奖励，在达到公司对其设立的绩效考核指标及相关条件之后，允许其以适当的价格受让管理公司一定的股权。该部分员工股权期权总额设定为管理公司总股权的百分之十，在管理公司设立初，由浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司安排个人代持该部分股权，该部分股权从浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司所持股份中让渡，最终股权比例为：浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司百分之六十五，张野女士百分之二十五，员工股权由浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司指定个人持有百分之十。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资的资金来源将为公司自筹资金。
三叶儿童口腔连锁管理有限公司的设立体现了公司对口腔医疗发展模式的开拓与创新，以互联网医疗的模式进一步扩大公司在口腔医疗领域的知名度和影响力。
五、对外投资的风险分析
公司设立后对连锁经营模式的发展管理，品牌运营与营销及客户服务等方面存在一定的难度及不确定的风险。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日