证券简称：通策医疗               证券代码：600763             编号：2014-047

通策医疗投资股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2014年12月8日在公司会议室召开。本次会议议案以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议召开程序、内容符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗投资股份有限公司监事会换届选举的议案》

    鉴于本公司第六届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。公司第七届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，职工代表监事由公司职工民主选举产生。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过，监事任期自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1.1 审议通过《通策医疗投资股份有限公司选举臧焕华先生为公司第七届监事会监事的议案》

同意3票；反对0票；弃权0票。

1.2 审议通过《通策医疗投资股份有限公司选举王维倩女士为公司第七届监事会监事的议案》

同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司监事会

二〇一四年十二月八日

附. 监事简历

臧焕华：男，汉族，1946年出生，大专双学历，硕研二年，经济师。曾任浙江通策房地产集团有限公司财务总监，浙江通策控股集团有限公司财务总监。现任浙江通策控股集团有限公司顾问，杭州通策会综合服务有限公司董事长。

王维倩：女，汉族，1971年出生，研究生学历。曾任杭州口腔医院有限公司办公室主任。现任杭州口腔医院有限公司副院长、通策医疗投资股份有限公司第六监事会监事。