证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2014-051
通策医疗投资股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 本次股东大会无否决或修改提案的情况
l 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点：2014年12月24日(星期三)，公司2014年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于当日14：00在杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼11层公司会议室召开；通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票时间为当日9：30-11：30和13：00-15：00。
（二）出席会议的股东和代理人情况，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
公司总股本（股） | 160,320,000 |
出席会议并参加表决的股东和股东代表人数(位) | 42 |
所持有表决权的股份总数（股） | 89,241,489 |
占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.66 |
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（位） | 37 |
所持有表决权的股份总数（股） | 22,780,430 |
占公司有表决权股份总数的比例（%） | 14.21 |
其中：参加投票的中小股东人数 | 40 |
所持有表决权的股份总数（股） | 23,043,489 |
占公司有表决权股份总数的比例（%） | 14.37 |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵玲玲女士主持本次股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事5人，出席5人，；公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、以累积投票制方式审议《通策医疗关于公司董事会换届选举的议案》
该议案采用累积投票制，对被提名本公司董事及独立董事候选人逐名进行表决，表决结果如下：
| 得票数（股） | 票数占总票数比例（%） | 是否通过 |
1.1董事吕建明先生 | 83,007,318 | 93.01 | 是 |
1.2董事赵玲玲女士 | 83,007,318 | 93.01 | 是 |
1.3董事王仁飞先生 | 83,007,318 | 93.01 | 是 |
1.4董事邹贤刚先生 | 83,007,318 | 93.01 | 是 |
1.5独立董事严建苗先生 | 83,007,318 | 93.01 | 是 |
1.6独立董事吴清旺先生 | 83,007,318 | 93.01 | 是 |
1.7独立董事张森泉先生 | 83,007,318 | 93.01 | 是 |
其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东（即“中小股东）单独计票结果（比例为占中小股东投票总数的比例）：
| 得票数（股） | 票数占中小股东投票总票数比例（%） |
1.1董事吕建明先生 | 16,809,318 | 72.95 |
1.2董事赵玲玲女士 | 16,809,318 | 72.95 |
1.3董事王仁飞先生 | 16,809,318 | 72.95 |
1.4董事邹贤刚先生 | 16,809,318 | 72.95 |
1.5独立董事严建苗先生 | 16,809,318 | 72.95 |
1.6独立董事吴清旺先生 | 16,809,318 | 72.95 |
1.7独立董事张森泉先生 | 16,809,318 | 72.95 |
2、以累积投票制方式审议《通策医疗关于公司监事会换届选举的议案》
该议案采用累积投票制，对被提名监事逐名进行表决，表决结果如下：
| 得票数（股） | 票数占总票数比例（%） | 是否通过 |
2.1监事臧焕华先生 | 83,007,318 | 93.01 | 是 |
2.2监事王维倩女士 | 83,007,318 | 93.01 | 是 |
3、审议《关于公司第七届董事会独立董事薪酬计划的议案》
| 同意票数（股） | 同 意 比 例 （%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） | 是否通 过 |
全体股东 | 89,239,889 | 100 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 是 |
其中：中小股东 | 23,041,889 | 99.99 | 0 | 0 | 1,600 | 0.01 |
4、审议《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》
| 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） | 是否通 过 |
全体股东 | 89,239,889 | 100 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 是 |
其中：中小股东 | 23,041,889 | 99.99 | 0 | 0 | 1,600 | 0.01 |
有关上述议案的详细内容，请见公司2014年12月19日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《通策医疗投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会资料》。
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所邱志辉律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，并认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。
四、上网公告附件
《浙江天册律师事务所关于通策医疗投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司
二〇一四年十二月二十四日