证券代码：600763            证券简称：通策医疗              编号：临2015-006

通策医疗投资股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第二次会议于2015年4月8日在杭州灵溪北路21号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2014年度报告摘要》，提请公司2014年年度股东大会审议

    公司监事会通过对公司2014年度报告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗投资股份有限公司2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2014年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意将该项议案提交公司2014年年度股东大会审议。

同意3票；反对0票；弃权0票

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度监事会工作报告》

同意3票；反对0票；弃权0票

三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度社会责任报告》

同意3票；反对0票；弃权0票

四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》

同意3票；反对0票；弃权0票

五、审议通过《关于执行2014年新修订企业会计准则的议案》

    公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在2014年度财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。

    本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意3票；反对0票；弃权0票

    特此公告。

通策医疗投资股份有限公司监事会

二〇一五年四月八日