证券代码：600763           证券简称：通策医疗         编号：临2015-032

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2015年7月23日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生、王仁飞先生对第二项议案回避表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2015年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2015年半年度报告摘要》（详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司2015年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2015年半年度报告摘要》）

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司杭州口腔医院有限公司受让浙江通策健康管理服务有限公司股权暨关联交易的议案》（详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司杭州口腔医院有限公司受让浙江通策健康管理服务有限公司股权暨关联交易的公告》）

同意：4票；弃权：0票；反对：0票。

三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于聘请公司2015年度审计机构的议案》(详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司关于聘请公司2015年度审计机构的公告》)

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

    特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十三日