证券简称：通策医疗         证券代码：600763         编号：临2015-066

通策医疗投资股份有限公司

董事会审议资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  基于公司发展良好，经公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提议，拟以截至2015年9月30日公司总股本16,032万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增16,032万股。本次转增完成后公司总股本将变更为32,064万股。以上公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

l  本次公积金转增股本预案经公司第七届董事会第九次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。

l  公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司未来6个月没有减持计划。

一、资本公积金转增股本预案的主要内容

    基于公司发展良好，经公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）提议，公司拟以截至2015年9月30日公司总股本16,032万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增16,032万股。本次转增完成后公司总股本将变更为32,064万股。以上公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

二、股东提议资本公积金转增股本的情况及理由

    （一）宝群实业于2015年10月26日以书面方式向公司董事会提议以截至2015年9月30日公司总股本16,032万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

    （二）宝群实业向公司董事会提议以资本公积金向全体股东每10股转增10股，主要基于公司目前良好发展，认为该提议符合公司当期实际经营业绩情况，且能够满足公司当前经营活动需要、有利于公司未来发展。

    （三）宝群实业承诺，如董事会同意将本次资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议，将在股东大会上投票同意该项议案。

三、董事会审议资本公积金转增股本预案的情况

    （一）本次公积金转增股本预案经公司第七届董事会第九次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。

    （二）董事会认为，根据公司实际经营业绩情况等因素，经审慎评估，认为本次资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司章程》有关规定。此预案既使投资者获得合理的投资回报，又兼顾了公司的正常经营和持续发展，具备合理性与可行性。

四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

    （一）公司董事及宝群实业在董事会审议本次资本公积金转增股本事项之前6个月内的持股情况未发生变动。

    （二）宝群实业承诺未来6个月不减持公司股份。

五、相关风险提示

    （一）本次公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，可能存在被股东大会否决的重大风险。

    （二）公司董事会审议通过本次资本公积金转增股本预案前后的6个月内，不存在公司限售股解禁及限售期即将届满的情况。

    （三）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

    特此公告。

                                        通策医疗投资股份有限公司董事会

                                                  二〇一五年十月三十日