证券代码：600763           证券简称：通策医疗         编号：临2015-068 

通策医疗投资股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2015年10月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2015年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2015年第三季度报告摘要》（详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司2015年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2015年第三季度报告摘要》）

    公司监事会通过对公司2015年第三季度报告的审核，认为本期报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

二、审议 《通策医疗投资股份有限公司2015年第三季度资本公积金转增股本预案》

    基于公司发展良好，经公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提议,拟以截至2015年9月30日公司总股本16,032万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增16,032万股。本次转增完成后公司总股本将变更为32,064万股。

    以上资本公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

    公司监事会认为公司提出的2015年第三季度资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司章程》有关规定。此分配预案既使投资者获得合理的投资回报，又兼顾了公司的正常经营和持续发展。我们同意将该预案提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。

    同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

    特此公告。

通策医疗投资股份有限公司监事会

二〇一五年十月三十日