证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-089
通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2015年12月8日以通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》（具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》），本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日