证券简称：通策医疗
通策医疗投资股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2011年12月29日(星期四)在公司会议室召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司房屋租赁的议案》
为有效、合理利用公司资产，昆明市口腔医院有限公司拟将昆明口腔医院大楼第一层（部分）及第五层至第十四层共计十层，建筑面积约5431.6平方米出租给云南优佳装饰设计工程有限公司，作为对方经营办公场所。具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司房屋租赁公告》
同意：7票；弃权：0票；反对：0票
二、审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请天健会计师事务所有限公司负责本公司2011年度的审计工作。审计费用为65万元人民币。包括对通策医疗投资股份有限公司子公司的审计费用。
公司审计委员会对公司续聘天健会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计单位之事宜，在综合评价的基础上，认为：
天健会计师事务所有限公司从获得公司上一次聘任到执行审计业务完毕，为公司提供了较好的审计服务。在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请天健会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构。
同意 ：7票；弃权：0票；反对：0票
三：审议通过《关于召开公司 2012年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2012年1月16日召开2012年度第一次临时股东大会，具体内容如下：
1、会议时间：2012 年1月16日上午10:00时，会期半天。
2、会议地点：浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆。
3、会议议题：
（1）审议《关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司房屋租赁的议案》
（2）审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告。
4、出席会议资格
（1）截止 2012 年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。
（2）公司董事、监事和高管人员。
5、出席会议办法：
（1）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书（见本通知附件一）和出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。
（2）自然人股东需持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡和持股凭证办理登记。
因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记，异地股东可采用信函或传真方法方式登记，参会人员需出具上述证件原件。
6、会议登记时间：2012年1月16日（星期一）9：30时。
7、会议登记地点及联系方式：
（1）浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆。邮政编码：310023
（2）电话：0571-88970616，传真：0571-87283502
（3）联系人：黄浴华女士、赵敏女士
8、其他注意事项：
与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二O一一年十二月二十九日
附件一：
授权委托书
兹委托
本人对通策医疗投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
决议内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
《关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司房屋租赁的议案》 | | | |
《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 | | | |
委托人名称（姓名）：
委托人持有股数：
受委托人姓名：
受委托人签名（盖章）：
委托日期：
附件二、
回执
截止于2012年1月9日下午收市时，我单位（个人）持有通策医疗投资股份有限公司股票，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。
股东股票帐户卡号码：
出席人姓名：