证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2012-008
通策医疗投资股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2012年4月20日(星期五)以通讯方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了本次会议。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2012年第一季度报告》
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
二、非关联董事审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于预计2012年日常关联交易的议案》，具体内容见《通策医疗投资股份有限公司关于预计2012年日常关联交易公告》
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会