证券代码：600763              证券简称：通策医疗            编号：临2012-014

通策医疗投资股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

l  本次股东大会无否决或修改提案的情况

l  本次股东大会没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间： 2012年5月29日  上午10:00点；

2、会议召开地点：浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆；

3、会议召开方式：现场投票方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：总经理张弘先生，公司董事长赵玲玲女士因公出差未出席本次会议，经出席董事会半数以上董事推举董事、总经理张弘先生主持本次股东大会；

6、出席会议的股东情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共13人，代表13位股东，代表股份数66375970股，占本公司总股本的41.4022%；

本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表以书面记名投票方式审议通过如下议案：

1、审议通过《公司2011年年度报告和年度报告摘要》

同意66375970股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

2、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

同意66375970股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

3、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

同意66375970股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

同意66375970股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

5、审议通过《公司2011年利润分配方案》

同意66319700股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.9152%；弃权39270股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0592%；反对17000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0256%。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所陆新华、邱志辉律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、本公司2011年年度股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所《关于通策医疗投资股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十九日