多证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2012-027

通策医疗投资股份有限公司

关于全资子公司杭州口腔医院承租物业的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）拟向浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）租赁位于杭州市平海路1号的房屋，建筑面积约33076.08平方米，用作经营医院使用。

l 本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过。

一、本次交易概述

为改善提高杭州口腔医院就医环境，提升医院经营能力，保证医院长期健康的发展，同时也为杭州市民提供更好的口腔医疗服务。公司全资子公司杭州口腔医院与通策健康管理达成房屋租赁意向，在通策健康管理整体受让方正证券大厦物业完成后，将承租位于杭州市平海路1号的房屋，建筑面积约33076.08平方米，用作经营口腔医院。

二、审议程序

本次房屋租赁的议案已经公司于2012年9月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。此交易不构成关联交易，但根据《公司章程》相关规定，该交易尚需提交公司股东大会审议通过。

三、租赁协议主要内容

经双方协商，拟签署的租赁协议主要内容如下：

租赁场所：杭州市平海路1号的方正证券大厦；

租赁租金：拟为为每日每平米人民币2.7元；

租赁期限：拟为5年；

目前尚未签订房屋租赁协议，待与通策健康管理就房屋租赁的具体细节协商一致后再行签订。本公司将根据信息披露的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。

四、双方情况

1、房屋出租人：浙江通策健康管理服务有限公司，

营业执照号：330000000066091

注册地址：浙江省杭州市国货路7号

法定代表人：鲍正梁

经营范围：健康管理服务（不含诊疗服务）。

通策健康管理是公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医

院”）与公司第二大股东鲍正梁及公司关联方杭州通策旅游投资有限公司（以下简称“通策旅游”）共同投资成立的新公司，其注册资本为人民币6000万元。其中杭州口腔医院占通策健康管理总股本的40%；鲍正梁占通策健康管理总股本的20%；通策旅游占通策健康管理总股本的40%。

关联方杭州通策旅游投资有限公司为公司大股东的下属子公司，为公司的关联公司。

有关本次对外投资的董事会决议情况及对外投资公告的详细内容，请见 2012年8月31日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、房屋承租人：杭州口腔医院有限公司

住所：上城区平海路57号；

法定代表人：赵玲玲

注册资本：肆仟柒佰柒拾万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：服务，诊疗科目。

五、合同履行对公司的影响

公司全资子公司杭州口腔医院承租该物业，将更适合公司及杭州口腔医院在浙江地区的战略定位，提升医院经营能力及经营档次，保证医院长期健康发展，该医院对新址的选用将为杭州市民提供更好的口腔医疗服务。综上所述，该租赁交易未损害股东的权益，有利于上市公司的经营及未来的发展。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一二年九月十九日