证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2012-026

通策医疗投资股份有限公司

关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、贷款及担保情况概述

浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）因发展需要，拟

整体受让方正证券股份有限公司（“以下简称“方正证券””）和北京市住房贷款担保中心共同合法持有的方正证券大厦，为解决本次受让的资金问题，通策健康管理拟向银行申请总额为人民币2.1亿元左右、期限为5年的贷款，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）为此次贷款提供连带责任担保。待受让方正证券大厦交易完成、产权过户后增加物业抵押，优先偿还杭州口腔医院对通策健康管理提供委贷的借款。

通策健康管理是公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与公司第二大股东鲍正梁及公司关联方杭州通策旅游投资有限公司共同投资成立的新公司，其注册资本为人民币6000万元。其中杭州口腔医院占通策健康管理总股本的40%；鲍正梁占通策健康管理总股本的20%；通策旅游占通策健康管理总股本的40%。

关联方杭州通策旅游投资有限公司为公司大股东的下属子公司，为公司的关联公司。

有关公司与关联方通策旅游、鲍正梁共同投资设立公司暨关联交易的董事会决议情况及对外投资公告的详细内容，请见 2012年8月31日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第12条17项规定：上交所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受

让权等的规定。此次交易构成了公司的关联交易。

二、审议程序

通策健康管理系公司全资子公司杭州口腔医院的参股公司，杭州口腔医院持有其

40%的股权。2012年9月19日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事赵玲玲女士回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需获得公司股东大会的批准。

三、被担保人基本情况

关联方名称：浙江通策健康管理服务有限公司

注册地点：浙江省杭州市国货路7号

法定代表人：鲍正梁

注册资本：陆仟万元

经营范围：健康管理服务（不含诊疗服务）。

四、签订担保协议的主要内容

目前尚未签订贷款担保协议，待与通策健康管理、贷款银行就贷款担保的具体细节协商一致后，签订贷款担保协议。本公司将根据信息披露的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。

五、该交易的目的及董事会意见

本次公司参股公司因购买物业申请银行贷款、及公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任的贷款担保，有利于确保受让方正证券大厦的资金需求，后续该大厦主要用于杭州口腔医院提升医疗经营场所，利于改善杭州口腔医院的整体诊疗环境，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，及时履行信息披露义务。公司已建立一系列风险控制制度，并通过推荐董事、监事到通策健康管理，掌握、熟悉其经营状况，降低其经营风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司没有对外担保事项。

七、独立意见

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司的独立董事，就公司《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》及本次交易的相关协议和文件进行了事前审阅及了解，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。有利于确保受让方正证券大厦的资金需求，后续该大厦主要用于杭州口腔医院提升医疗经营场所，利于改善杭州口腔医院的整体诊疗环境，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一二年九月十九日