证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2012-025

通策医疗投资股份有限公司

关于全资子公司向参股公司提供委托贷款

暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 为保证浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）业务发展需要，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）通过银行向通策健康管理提供不超过人民币1.73亿元的委托贷款，期限为5年，委托贷款利率拟为不低于人民银行同期同档基准利率基础上上浮10%。

l 本次交易为关联交易，关联董事赵玲玲女士回避表决。根据章程规定，本次交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

l 本次交易有利于公司拓展经营领域，提高经济效益。

一、 关联交易概述

浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称“通策健康管理”）因发展需要，拟

整体受让方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）及北京市住房贷款担保中心合法共同持有的方正证券大厦。为解决本次受让的资金问题，公司全资子公司杭州口腔医院拟通过第三方（金融机构）委托贷款的方式借款不超过人民币1.73亿元予通策健康管理，本次委托贷款利率拟为不低于人民银行同期同档基准利率基础上上浮10%，利息每季结算一次，委托贷款期不超过5年，贷款可以在贷款期限内分期归还或提前归还。

通策健康管理是公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与公司第二大股东鲍正梁及公司关联方杭州通策旅游投资有限公司共同投资成立的新公司，其注册资本为人民币6000万元。其中杭州口腔医院占通策健康管理总股本的40%；鲍正梁占通策健康管理总股本的20%；通策旅游占通策健康管理总股本的40%。

关联方杭州通策旅游投资有限公司为公司大股东的下属子公司，为公司的关联公司。

有关公司与关联方通策旅游、鲍正梁共同投资设立公司暨关联交易的董事会决议情况及对外投资公告的详细内容，请见 2012年8月31日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第12条17项规定：上交所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受

让权等的规定。此次交易构成了公司的关联交易。

二、审议程序

2012年9月19日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公

司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事赵玲玲女士回避表决。

此次交易尚需获得公司股东大会的批准。

三、关联方介绍

关联方名称：浙江通策健康管理服务有限公司

注册地点：浙江省杭州市国货路7号

法定代表人：鲍正梁

注册资本：陆仟万元

经营范围：健康管理服务（不含诊疗服务）

四、借款协议的主要内容

向通策健康管理提供委托贷款不超过人民币1.73亿元，委托期限不超过5年，本次委托贷款利率拟为不低于人民银行同期同档基准利率基础上上浮10%，利息每季结算一次。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

本次向通策健康管理提供的委托贷款为杭州口腔医院的自有资金；通策健康管理向本公司还款的方式：按季结息，贷款可以在贷款期限内分期归还或提前归还。待受让方正证券大厦交易完成，产权过户后通策健康管理拟向银行申请增加物业抵押贷款，优先偿还杭州口腔医院对通策健康管理提供委贷的借款。

五、该交易的目的以及对上市公司的影响

该项关联交易有利于加快通策健康管理的产业发展，提升公司的整体品质及形象。本次交易也充分发挥公司自有资金运营效率，实现稳定收益，有利于公司的生产发展。通策健康管理本次贷款用于整体受让方正大厦，后续该大厦主要用于杭州口腔医院提升医疗经营场所，利于改善杭州口腔医院的整体诊疗环境，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。

六、独立董事的意见

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司的独立董事，就公司《关于全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》及本次交易的相关协议和文件进行了事前审阅及了解，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。本次关联交易有利于加快通策健康管理的产业发展，提升公司整体品质及形象，本公司全资子公司杭州口腔医院向通策健康管理提供的委托贷款，也充分发挥公司自有资金运营效率，实现稳定收益，有利于公司的生产发展，为公司创造更大的投资回报。

独立董事：蔡惠明、李蓥、王进。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、关联交易的独立意见；

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一二年九月十九日